英国将部署500名警员,开展5亿英镑洗钱打击行动

  • 英国有关部门将招募500名人员,以追踪资金并没收犯罪资产。
  • 经济犯罪征收费将在3年内为这项打击行动提供5亿英镑资金。
  • “破坏稳定行动”针对的是以街头现金兑换加密货币的俄语网络。

英国将在各地警察部门、国家犯罪局(NCA)和皇家检察署(CPS)部署500名额外人员,以追踪非法资金、打击有组织犯罪网络并没收犯罪资产。反洗钱与资产追回战略将在3年内获得5亿英镑经济犯罪征收费支持,旨在让犯罪分子更难隐藏、转移或从犯罪活动中获利,其中包括通过俄罗斯及其他国际洗钱网络实施的犯罪。英国政府表示,一项为期一年的打击行动从犯罪分子手中剥夺了近3.5亿英镑资产,使其无法获得超过10亿英镑,向受害者返还了2,600万英镑,打击了2,700起非法金融活动,并帮助将洗钱定罪数量提高到近4,000起。近100万英镑被从人口走私者和违反移民规定者手中追回。NCA估计,每年有超过1,000亿英镑通过英国或英国企业架构进行洗钱,金融科技、加密货币和人工智能正在加剧这一威胁。该战略建立在“破坏稳定行动”的基础上;在该行动中,警方逮捕了119名涉嫌洗钱者,并在不到12个月内查获了超过2,500万英镑现金和加密货币。该行动针对的是以街头现金兑换加密货币的俄语网络。该战略还支持打击被指作为有组织犯罪幌子的街边商户,包括电子烟店、便利店和理发店。执法部门、零售业、贸易标准部门、社区组织和学术界的官员及代表表示,需要加强金融调查、国际合作以及公私部门间的情报共享,以削弱犯罪网络并保护社区。

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