据报道，美国联邦检察官正在调查币安是否明知相关交易与伊朗有关，却仍允许这些本应依据美国制裁法被拦截的交易进行。彭博社报道的这项调查，与曼哈顿检方提起的另一项资产追缴行动相互独立；后者寻求追缴6100万美元加密货币资产，这些资产据称与销售受制裁伊朗石油的黑市所得有关，并由中国实体通过币安进行洗钱。此前报道称，超过10亿美元、或最高达17亿美元的资金曾通过该平台流向与伊朗有关的实体；币安对这些数字提出异议，并表示在多次转账后，流入与伊朗有关钱包的资金最多为1.261亿美元，其中包括最高2410万美元与伊朗伊斯兰革命卫队有关的资金。币安表示，公司对违反制裁规定采取零容忍政策，并与执法机构合作。美国对伊朗数字资产活动的执法范围也在扩大，其中包括美国财政部将伊朗交易所BitBank列入制裁名单；美国海外资产控制办公室（OFAC）表示，该交易所由受制裁的金融家巴巴克·赞贾尼控制，并帮助转移与受制裁伊朗实体有关的资金。2023年，币安承认未能遵守美国银行业及制裁法律，支付43亿美元，并接受两名企业监督员的监管。