美国联邦检察官正在调查全球最大的加密货币交易所币安是否未能拦截某些与伊朗有关的交易，并可能违反美国制裁规定。曼哈顿联邦检察官正在审查该交易所的制裁管控措施，司法部刑事部门也参与其中。有关部门正在调查币安是否明知却放行这些交易，但目前尚不清楚正在审查的具体交易，也不清楚是否会提出指控。币安表示，公司对违反制裁规定采取零容忍政策，正全面配合执法部门，并继续识别和拦截恶意行为者。此次调查发生在币安于2023年就违反制裁和反洗钱规定认罪，并同意支付43亿美元罚款之后。币安表示，此后已加强合规工作；今年2月，公司有超过1,500名员工、约占员工总数的25%从事合规职能。另据曼哈顿检察官方面的另一项行动，他们正在追缴一笔6100万美元的资产，这笔资金据称来自伊朗黑市石油销售，并经由币安洗钱；在该案中，检方并未指控币安本身存在不当行为。2月的另一份报告称，超过10亿美元的资金经由币安在与伊朗有关联的实体之间流转，币安部分否认了这一结论。币安联合创始人赵长鹏在2023年的和解中认罪，辞去首席执行官职务，服刑4个月，之后于去年获美国总统特朗普赦免。