《纽约时报》详述莫斯科公司A7如何帮助俄罗斯规避西方制裁

  • 《纽约时报》详细报道了A7在帮助俄罗斯企业规避西方制裁方面所发挥的作用。
  • 一家吉尔吉斯政府实体支付100万美元购买相关商品,以掩盖一笔无人机零部件采购。
  • A7利用遍布亚洲、非洲及其他地区的空壳公司安排国际资金转账。

《纽约时报》的一项调查报道称,总部位于莫斯科的金融服务公司A7通过空壳公司、加密货币以及一款用于伪造贸易记录的内部应用,帮助俄罗斯企业规避西方制裁。其中一个案例显示,吉尔吉斯共和国贸易公司这一官方政府实体支付了100万美元,购买汽车脚垫、汽车车身抛光剂、安全眼镜和绳索,而这笔资金实际被用于采购支持俄罗斯战争行动的无人机零部件。该计划发生在去年年初,是数千笔被归因于A7的规避制裁交易之一。自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来,俄罗斯金融机构基本被排除在全球金融体系之外,包括受到美元使用和国际银行支付方面的限制。A7在亚洲、非洲及其他地区建立的空壳公司网络,帮助掩盖采购活动并为俄罗斯企业安排资金转账。这项调查依据包括黑客于去年年底泄露的数千份文件、对内部软件的分析、对现任和前任员工的访谈,以及商业交易数据库。

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