印度执法局（ED）在调查涉嫌Hashpe加密货币欺诈及洗钱案件期间，逮捕了Syed Usman（别名Babu）和Dhamodharan Balachandran，使被捕总人数增至4人。两人于2026年9月22日依据《2002年防止洗钱法》（PMLA）第19条被捕，特别PMLA法院裁定将两人司法羁押3天。ED指控称，Hashpe被包装成加密货币交易平台，投资者受到鼓励，以购买所谓的TCX代币，换取承诺的回报。该机构调查发现，约1.6亿印度卢比以现金形式收取，约1.052亿印度卢比存入Hify Circle银行账户，另有约12亿印度卢比由所谓的TCX代币代表，合计约14.6亿印度卢比。该机构称，Usman负责处理大额现金投资及Hify Circle账户，而Balachandran则开发和管理Hashpe的软件、数据库、钱包功能及与加密货币相关的业务。此次调查始于本地治里网络犯罪警察局依据《2023年印度司法法》和《2000年信息技术法》登记的第一信息报告（FIR），目前正审查银行账户、加密货币钱包、财产记录及推广活动。相关指控尚未得到法院认定，调查仍在进行中。