美国司法部正寻求没收与总部位于蒙大拿州的Capstone有限公司有关的约8,420万美元资产。该公司被指在向银行自称IT服务公司的同时，未经许可经营货币转移业务。检方称，Capstone通过一个富国银行账户转移了超过7亿美元，其中近三分之二代表泰达币和比特菲尼克斯转给数百名个人和实体，且大部分收款方位于美国境外。被扣押的资金包括富国银行证券账户中的7,911万美元、摩根大通账户中的206万美元、另一个富国银行账户中的186万美元，以及两个持有USDT的钱包中的略高于110万美元。Capstone通过EQIBank与泰达币和比特菲尼克斯建立联系。EQIBank是一家获多米尼克许可的数字银行，负责引导相关支付活动，并警告称，若失去这笔资金——相当于其持有资产的约80%——可能导致机构清算。泰达币和比特菲尼克斯承认使用过EQIBank，但否认知晓涉嫌不当行为，包括将通过冒充老年人实施诈骗盗取的资金兑换成稳定币。泰达币面临的风险敞口占其资产的比例不到0.034%；截至第二季度末，其资产总额为1,877.5亿美元。该案凸显出加密货币公司持续面临获得直接银行服务渠道的难度，也发生在泰达币今年5月因其旗下风险投资部门发放的3亿美元贷款违约而在巴西提起诉讼之后。