商品期货交易委员会起诉Cash FX Group、The Conversion Pros及三名个人，指控其涉嫌通过多层次营销庞氏骗局，以所谓的零售外汇交易为名募集超过9.5亿美元。该诉讼已提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院，指控Cash FX仅开展了极少量外汇交易，侵占参与者几乎全部资金，并利用后续参与者的缴款支付虚构收益。CFTC称，Cash FX宣传专业交易员、专有算法和人工智能，并承诺每周最高15%的回报。参与者据称至少损失4.06亿美元，而数百万美元被转给每名被告。该机构寻求责令赔偿、追缴非法所得、处以民事罚款、实施永久禁令并禁止相关交易；相关指控尚未在法庭上得到证实。