美国商品期货交易委员会指控Cash FX Group S.A.、其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其首席执行官Ronald Pope，以及佛罗里达州推广人Justin Halladay，运营一项涉嫌与商品池中的所谓零售外汇交易有关的多层次营销庞氏骗局。商品期货交易委员会称，该项目筹集资金超过9.5亿美元，而参与者至少损失4.06亿美元。据称，投资者被承诺获得专业交易、专有算法、人工智能以及最高每周15%的回报。该机构称，Cash FX仅进行极少量交易，并利用新投入的资金向参与者支付虚构利润，挪用了几乎全部参与者资金。这份于9月25日向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提交的诉状，要求返还资金、追缴非法所得、处以民事罚金、禁止交易和注册，并实施永久禁令。