美国检方指控37岁的越南籍人士Trung Nguyen Van犯有两项洗钱罪，涉及一个涉嫌与杀猪盘诈骗（基于关系的投资诈骗）有关的加密货币网络。检方称，由Van控制的钱包接收了约5330万美元与电信诈骗计划有关的资产，并将其中约5320万美元转出。该案始于一名美国受害者。此人于2024年夏季与涉案人员建立信任后，据称向一个名为Triangle的平台发送了约1600万美元的加密货币，但随后无法提取所谓的投资款。调查人员将收款基础设施与其他可疑钱包及美国其他受害者的报告联系起来。Van在洛杉矶联邦法院出庭，而相关指控则在密苏里西区提出。这些指控尚未得到证实，除非被判有罪，否则Van均应被视为无罪。美国司法部表示，联邦调查局（FBI）负责调查此案。加密货币使资金能够迅速跨境流动，而区块链记录、钱包地址和交易所转账则为调查人员提供了可追踪的交易历史，不过，当资金经过多个钱包、跨链桥、隐私工具和交易所流转时，追回资产仍然困难。