美国证券交易委员会在两起民事案件中指控Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation，称这些实体从超过2,000名散户投资者处挪用了超过1,530万美元。诉状于9月29日提交至美国纽约南区联邦地区法院，描述了通过WhatsApp、网站和Facebook推广的相关骗局，涉案方宣称提供人工智能交易信号和人工智能交易机器人。美国证券交易委员会称，被告虚假宣称拥有监管资质，包括通过伪造Form D申报文件和证书，同时在虚假平台上显示虚构利润。据称，试图提现的投资者被要求支付额外费用。该机构寻求法院发布禁令，追缴违法所得及判决前利息，处以民事罚款，并施加基于行为的限制。被告被指控的行为尚未经过司法裁决。