美国检察官于9月28日在马萨诸塞州提起民事没收诉讼，寻求没收从币安账户转入政府控制钱包的110,270 USDT。这些资金与一名受益人及一个家族信托所持有的33.7枚比特币被盗一案有关。据称，冒充Coinbase的欺诈短信诱使该受益人披露账户凭证。案发时，这些比特币价值约90万美元，其中包括信托钱包中的28.5 BTC。调查人员追踪发现，2023年6月5日至6月15日期间，有11.2 BTC流入币安，并在那里迅速兑换为门罗币。应美国联邦调查局要求，币安在账户持有约758.55枚门罗币时将其冻结，之后以110,270 USDT替代被冻结资产并转出。诉状称，该币安账户登记在Enrique Mora Morales名下，可能是为接收犯罪所得而设立的。在没收程序完成以及向受害者返还资金之前，第三方可以对被扣押的USDT提出权利主张。