财政部将A7网络列为犯罪组织,并提议阻断其美国境内资金转移

  • 财政部将A7网络列为重要跨国犯罪组织,并提议限制与其子代理机构之间的资金转移。
  • A7子代理机构在2025年1月至2026年6月期间处理的资金超过170亿美元。
  • 财政部冻结了A7在美国司法管辖范围内的财产,并开启了为期30天的拟议规则意见征询期。

美国财政部将A7网络列为重要跨国犯罪组织,并提议禁止美国金融机构发送或接收涉及其子代理机构的资金,包括加密货币。相关措施于10月1日在“经济放逐行动”(Operation Economic Outcast)框架下公布,包括OFAC的指定措施,以及金融犯罪执法网络 (FinCEN)发布的拟议规则制定通知和可疑活动警报。财政部称,A7是一个与俄罗斯有关联的影子银行体系,伊朗利用该体系通过第三国公司、贸易文件、加密货币结算渠道和传统账户规避制裁。该网络由伊兰·米罗诺维奇·肖尔领导,并利用专门设立的子代理机构,将非法支付伪装成商业交易。金融犯罪执法网络 (FinCEN)发现,这些子代理机构在2025年1月至2026年6月期间处理的资金超过170亿美元;截至2026年1月,A7则声称其日均交易量超过7.5万亿卢布,约合915亿美元。财政部还将A7与卢布支持的A7A5代币、Nobitex、朝鲜加密货币交易所黑客攻击以及勒索软件攻击者联系起来。A7在美国司法管辖范围内的财产已被冻结;拟议规则的公众意见征询期将在《联邦公报》刊登30天后结束。

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