美国财政部制裁被指转移逾200万美元的哈马斯网络

  • 美国财政部将与哈马斯融资网络有关的5名个人和实体列入制裁名单。
  • 该网络转移了逾200万美元,其中约150万美元是在2023年10月7日之后转移的。
  • 根据经修订的第13224号行政命令,这些制裁将冻结美国境内资产。

美国财政部于10月2日制裁了一个哈马斯融资网络,指控该网络通过虚假慈善机构、货币服务企业和加密货币钱包,向该组织转移了逾200万美元。美国制裁主管机构外国资产控制办公室(OFAC)将哈马斯卡桑旅一名营级副职人员Saleem Abdallah Saleem al-Zaq,以及总部位于法国的筹款人Faouzi Barika和Amel Oualid及其控制的慈善机构Association Baraka和Ensemble C Mieux列入制裁名单。美国财政部表示,该网络在2020年至2026年间筹集了这些资金,其中约150万美元是在2023年10月7日袭击以色列后筹集的。此案是美国加大打击与加密货币相关的规避制裁行为行动的一部分。根据经修订的第13224号行政命令实施的制裁,将冻结上述个人和实体持有的任何美国资产;明知而为其促成重大交易的外国金融机构则可能面临次级制裁。

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