财政部撤回两项陷入停滞的加密货币监管提案

  • 金融犯罪执法网络撤回其关于国际加密货币混币的认定及相关报告提案。
  • 该提案原本可能要求提供钱包地址、交易哈希、IP地址和客户身份信息。
  • 现有的资金转移机构、反洗钱、客户身份核查和可疑活动报告义务仍然有效。

财政部正在撤回其于2023年作出的认定,即国际加密货币混币属于主要洗钱风险交易类别,同时撤回一项相关报告和记录保存提案。金融犯罪执法网络表示,该撤回决定将在10月6日刊登于《联邦公报》后生效。该提案原本将要求美国境内金融机构报告涉及混币的相关交易,包括资金汇集、拆分转账、使用一次性钱包、交换加密资产或设置延迟等活动。报告可能包括钱包地址、交易哈希、IP地址和客户身份信息。金融犯罪执法网络称,相关定义过于宽泛,可能抑制合法活动,并造成沉重的合规负担。公告还称,对于另一项非托管钱包提案,该机构将不再采取进一步行动;该提案此前已于2024年4月被列为撤回。现有的注册、反洗钱、客户身份核查、记录保存、可疑活动报告以及《资金旅行规则》义务仍适用于相关加密货币企业。金融犯罪执法网络表示,将继续监测混币活动涉及的洗钱、恐怖主义融资及其他非法活动,并可能采取进一步措施。

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