63岁的哥伦比亚加密货币经纪商莱昂纳多·德·赫苏斯·祖卢阿加·杜克以“Rey”为人所知，于2026年10月21日因洗钱约1,450万美元毒品收益并密谋进口可卡因，被美国法院判处160个月监禁。2023年5月至11月期间，这些资金在哥伦比亚被转换为泰达币的USDT，经美国中间人和空壳公司转移，兑换成美元后，再通过哥伦比亚企业返还，并转换为比索。该案还揭露了一项由阿根廷公民马克西米利安·德·胡普·卡蒂埃经营的无牌加密货币资金转移业务，检方称该业务处理了超过4.7亿美元的非法收益。祖卢阿加·杜克被责令没收1,475.1846万美元及与4个地址相关的加密货币，并接受5年监管释放；这项判决源于一项更大规模的可卡因调查，其中包括一笔计划中的9公斤可卡因糊交易，以及随后一笔涉及约100公斤可卡因的拟议购买。哥伦比亚于2025年初批准将其引渡，目前5名共同被告均已被判刑。