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超过 5000 万美元的加密货币场外交易诈骗涉及 SUI 和 NEAR

一场广泛的场外交易诈骗使投资者损失超过 5000 万美元，涉及知名代币，并导致受害者遭受重大财务困境。

NEAR
SUI

摘要

一场场外交易（OTC）加密货币诈骗被曝光，使投资者损失超过 5000 万美元，受害者包括风险投资家和加密货币巨头。该计划通过 Telegram 群组进行，最初通过成功交易获得信任，随后崩溃为庞氏骗局。Aza Ventures 识别出一名关键交易员，称为 'Source 1'，被怀疑是一个在币安上市项目的创始人，是该诈骗的核心。

术语与概念
  • OTC: 场外交易是指在正式交易所之外，两个当事方之间直接进行的交易。
  • 庞氏骗局: 一种欺诈性投资骗局，通过新投资者的资金向早期投资者支付回报，而不是从利润中支付。
  • Telegram 群组: 在消息平台 Telegram 上的聊天群组，通常用于加密货币投资者和交易者之间的沟通与协调。