美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已要求美国金融机构停止处理涉及MEXC Global的转账，理由是该交易所被指促成了至少160亿美元的非法加密货币交易。相关活动涉及规避制裁、网络犯罪，以及与俄罗斯、伊朗和朝鲜有关联的实体。该措施依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布，将在《联邦公报》刊登30天后生效，限制对象是MEXC接入美国金融体系的能力，而不是自动冻结客户资产或停止美国以外地区的交易。美国财政部称，MEXC处理了约15亿美元与规避俄罗斯制裁有关的交易、约10亿美元涉及40多家伊朗交易所以及约2亿美元涉及卢布支持的A7A5稳定币的交易。美国财政部还提到了与Garantex、Grinex、伊朗央行及伊斯兰革命卫队圣城旅的交易。MEXC表示运营仍然正常、客户资产安全，并启动了对其反洗钱和制裁管控措施的独立审查。OKX已在生效日前限制来自MEXC的直接转账，其创始人兼首席执行官徐明星警告称，受影响的资金可能被冻结，相关账户也可能接受调查。MEXC首席执行官Vugar Usi表示，提现量有所增加，但运营仍然顺畅；MEXC还在与Elliptic合作，对其地址进行风险分类，并计划与FinCEN沟通。NatGold Digital于11月8日表示，已立即要求将其NATG代币从MEXC下架。该公司称，由于其全资持有的NatGold Integrity Vault LLC已在FinCEN注册为货币服务企业，因此决定在限制措施生效前采取行动。NatGold正在与服务于包括美国在内全球市场的受监管交易场所进行谈判，并计划在确认替代上市平台后，向代币持有者提供账户注册和钱包连接指引。在另一份于11月6日发布的公告中，FinCEN与美联储撤回了扩大记录保存和《旅行规则》要求的提案，该提案涉及部分可兑换虚拟货币转账，并拟降低起始或终止于美国境外的转账门槛。此次撤回取消的是拟议规则制定，而不是废除现行的反洗钱、客户身份识别或信息共享义务。