币安联合创始人何一于11月8日星期日警告讲中文的用户，不要向交易所转入五类泰达币（USDT）：从朋友处折价购得的代币、从亲属处收到的加密货币、在缅甸开展业务所得的资金、在柬埔寨收取的款项，以及通过他人账户经手的资金。该警告针对的是资金来源和钱包历史，而非USDT的美元锚定机制，也不是笼统声称在缅甸或柬埔寨开展商业活动均属违法。何一表示，币安的合规系统可以在存款到账前识别存在风险的地址，这意味着即使收款人未参与相关基础交易，存款也可能因资金此前的流转记录而受到审查。客户完成KYC验证后，资金来源审查仍可能要求其解释具体转账；临时限制措施和执法冻结令则可能使资产持续锁定，直至相关程序或调查结束。该帖子没有点名任何账户，没有宣布区域性存款禁令，也没有披露用户数量。帖子发布之际，币安正在10月29日发生、影响约63.4亿美元数字资产的漏洞事件后恢复提现；该警告与该事件无关。