币安一名前高级金融犯罪调查员5月向美国国税局表示，公司管理层无视调查约2,000个涉嫌由伊朗境内人士运营、且与约12亿美元资金流动有关的账户的要求。这项代号为“洛克锁行动”（Operation Loclock）的调查，源于该调查员对两个涉嫌违反美国制裁规定、向伊朗转移资金的账户展开的调查。该调查员及数名同事遭到停职，随后离开币安；此后，他收到传票，将在华盛顿特区的联邦大陪审团面前作证。币安表示，公司没有违反对伊朗的制裁规定，并称该调查员因违反公司数据隐私政策而被解雇，同时表示对相关账户的调查从未结束。该公司称将全面配合执法部门。截至目前，没有人因这起事件受到指控。