新加坡对瑞士银行和花旗集团处以2750万新元洗钱罚款

7月6日，新加坡金融管理局宣布对包括瑞士银行和花旗集团在内的九家金融公司处以2750万新元（约2150万美元）的反洗钱失误罚款。瑞士银行的前任信用 Suisse 新加坡分行因反洗钱控制失误而被罚款580万新元，成为最大罚款。此次调查与涉及福建帮的30亿新元计划有关，导致现金和加密货币等资产被查扣。已有十人被定罪，这些机构正在新加坡金融管理局的监管下采取纠正措施。