欧盟反洗钱局发出加密货币监管趋严警告

欧洲反洗钱局对加密货币企业实施新的合规措施,聚焦透明度以打击金融犯罪,要求在2027年7月前全面合规。

摘要

欧洲反洗钱局(AMLA)针对加密货币交易所和服务提供商发布更严格的合规要求,以打击洗钱和恐怖主义融资。新规即刻生效,禁止匿名钱包和隐私币,要求企业披露所有权细节,并在2027年7月前向政府提供账户数据访问权限。此举是在法国和荷兰对币安进行金融违规调查之后采取的。

术语与概念
  • AMLA: 欧盟反洗钱局,负责执行反洗钱法规。
  • anonymous wallets: 不需要用户身份识别的加密货币钱包,难以追踪。
  • privacy coins: 增强用户匿名性和隐私的加密货币,使交易无法追踪。