AML Bitcoin创始人Rowland Marcus Andrade因欺诈被判处84个月监禁

Rowland Marcus Andrade与AML Bitcoin相关的欺诈行为导致其获刑七年,赔偿听证会定于2025年9月举行以补偿受害者

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摘要

AML Bitcoin创始人Rowland Marcus Andrade因电信欺诈和洗钱,诈骗投资者近1000万美元而被判处七年监禁。Andrade挪用超过200万美元用于个人开支,并虚假宣称与巴拿马运河管理局等机构建立合作关系。法院将于2025年9月16日举行赔偿听证会,确定对受害者的赔偿金额,Andrade将于2025年10月31日开始服刑。

术语与概念
  • AML Bitcoin: 一个旨在提供反洗钱合规解决方案的加密货币项目
  • 电信欺诈: 利用电子通信手段实施欺诈的联邦犯罪
  • 洗钱: 通过掩饰非法所得资金的来源,使其看似合法的过程