金融犯罪执法网络 (FinCEN) 督促金融机构严查加密货币自助终端，因犯罪分子利用这些可兑换虚拟货币设备从事诈骗、网络犯罪和毒品交易，凸显未遵守《银行保密法》的风险。
美国财政部金融犯罪执法网络发布通知，警告金融机构监控加密货币自助终端的活动，特别是可兑换虚拟货币(CVC)自助终端，犯罪分子正利用这些终端进行诈骗、网络犯罪和毒品交易。该通知详细说明了各种诈骗手段，包括假冒技术支持、客服人员冒充和与银行相关的诈骗，这些诈骗主要针对老年人，并提醒机构履行《银行保密法》规定的义务。金融犯罪执法网络多年来一直跟踪非法加密货币活动，注意到此前有报告将比特币与走私、剥削以及可能与哈马斯有关的交易联系在一起。