Paxos同意与纽约州金融服务局(NYDFS)就其与币安合作伙伴关系中的反洗钱缺陷达成4850万美元和解,包括2650万美元罚款和2200万美元用于加强合规系统的承诺。
Paxos Trust Company已同意与纽约州金融服务局(NYDFS)达成4850万美元和解,此前有指控称其未能监控与前合作伙伴币安相关的非法活动。该和解包括2650万美元罚款,并要求投资2200万美元升级其合规系统。监管机构的调查显示,Paxos忽视了危险信号,包括未能检测到16亿美元的可疑交易,并且缺乏足够的系统来报告潜在的洗钱活动。