美国财政部制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex涉嫌非法活动

OFAC扩大制裁范围,指控其洗钱和勒索软件赃款,同时强调A7A5稳定币每日处理10亿美元以规避国际制裁,而Grinex继续运营。

摘要

美国财政部OFAC制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex及相关实体,指控其洗钱和规避制裁,涉及超过1亿美元非法交易。制裁不仅针对Garantex,还包括其继任者Grinex,并涉及据报每日处理10亿美元以规避国际制裁的A7A5稳定币。

术语与概念
  • OFAC: 美国财政部海外资产控制办公室,负责执行经济和贸易制裁的部门。
  • A7A5稳定币: 据最新执法行动报告,该稳定币每日处理10亿美元交易,用于协助规避制裁。
  • 加密货币交易所: 一个进行加密货币交易的数字平台,可能因同时涉及合法和非法交易而受到审查。