摘要
AUSTRAC已强制币安澳大利亚在28天内任命独立审计师，理由是对其反洗钱和反恐融资系统存在严重担忧。该命令突出了诸如员工流动率高、本地管理监督不足以及独立审查不充分等问题。这是AUSTRAC对未能达到本地合规标准的加密货币交易所持续打击行动的一部分。币安澳大利亚的困境还包括此前对客户的错误分类，它正面临AUSTRAC和ASIC因治理失败而日益严格的审查。
术语与概念
- AUSTRAC: 澳大利亚交易报告和分析中心，一个负责监管金融交易并确保遵守反洗钱法律的金融情报机构。
- 反洗钱（AML）: 旨在防止犯罪分子将非法获得的资金伪装成合法收入的法律、法规和程序框架。