澳大利亚金融监管机构加大执法力度，下架数千个诈骗网站，严打加密货币欺诈，并要求币安澳大利亚在28天内接受反洗钱（AML）审计。
自2023年7月以来，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已下架逾14,000个投资诈骗和网络钓鱼网站，其中3,015个与加密货币诈骗相关，平均每周关闭130个。诈骗手法日趋多样化，包括“隐身”技术、AI生成的虚假代言以及仿冒网站模板。2025年上半年，ASIC取得执法成果：判处民事罚款共5,750万美元、6宗刑事定罪、345宗调查立案，并清算95家涉“杀猪盘”诈骗的公司，这些诈骗造成3,580万美元损失。尽管投资诈骗导致澳大利亚人在2024年损失9.45亿美元，但较2022年下降25.9%。ASIC还因治理和“漂绿”违规分别对AustralianSuper（2,700万美元）及Active Super（1,050万美元）罚款。另外，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）责令币安澳大利亚在28天内聘请外部审计，针对严重反洗钱和反恐融资问题，此举是更广泛合规整顿行动的一部分，波及13家数字货币交易所，并向数百家不活跃注册机构发出警告。