CoinW交易所高管在台湾因涉嫌7.2亿美元洗钱案被起诉

台湾检察官对该国最大加密货币洗钱案中的14人提起起诉,案值新台币23亿元(7500万美元)。主犯施奇仁因诈骗、洗钱和有组织犯罪面临最高25年监禁。该集团以CoinW和BiXiang Technology等名义运营40多家虚假Coin Exchange加盟店,诈骗1500多名受害者。当局查扣64万USDT、比特币、TRX、新台币6049万元现金、豪车和其他资产超过新台币1亿元,同时寻求没收新台币12.75亿元犯罪所得。该计划利用监管盲区,虚假声称获得金融监督管理委员会授权。区域性相似案例包括新加坡拘留49名类似案件嫌疑人,韩国金融情报部门调查稳定币洗钱风险,显示跨境犯罪的适应性。