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亚太地区执法部门冻结与东南亚诈骗网络相关的5000万美元非法资金

亚太地区执法部门冻结与东南亚诈骗网络相关的5000万美元非法资金

泰达币、币安、OKX和Chainalysis合作冻结与东南亚"杀猪盘"诈骗相关的近5000万美元资金，标志着打击加密货币欺诈的重大努力。

USDT

事实核查
该声明得到两个独立新闻来源（The Block和Infosecurity Magazine）的强力支持。证据1显示，执法部门冻结了来自'东南亚杀猪盘诈骗'的'近5000万美元'资金。证据2证实了这一点，报告称'亚太地区执法机构'在2024年6月指示冻结了4700万美元的'杀猪盘资金'。金额几乎完全一致，对诈骗行为和涉及实体的描述与该声明完全吻合。
    参考链接: 12
摘要

在与币安、Chainalysis和地区执法部门的联合行动中，泰达币冻结了与东南亚"杀猪盘"诈骗相关的近5000万美元USDT。这些资金在2022年11月至2023年7月期间通过区块链地址进行追踪，凸显了打击跨境加密货币欺诈网络的合作力度增强。

术语与概念
  • 杀猪盘诈骗: 一种诈骗类型，诈骗分子与受害者建立长期信任关系，随后通过推销虚假投资计划（通常涉及加密货币）来造成巨大经济损失。
  • Chainalysis: 一家区块链分析公司，协助执法部门和金融机构追踪和调查非法加密货币交易。
  • USDT: 泰达币（USDT）是一种与美元挂钩的稳定币，在加密货币市场中常用于交易和价值储存。