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荷兰与美国当局关闭VerifTools，主要的在线假身份证市场

VerifTools的关闭对全球假身份证交易造成重大打击，当局查封了关键基础设施并打乱了非法活动。

摘要

荷兰和美国执法部门拆除了VerifTools，这个大型在线假身份证市场。此次行动导致23台服务器和两个域名被查封。VerifTools接受加密货币支付，通过提供伪造的身份证，绕过了KYC规定，收入达到640万美元。调查仍在进行中，当局正在追查平台的运营者。

术语与概念
  • KYC (客户身份验证): 一项要求企业验证客户身份的监管程序，以防止欺诈、洗钱及其他非法活动。
  • AML (反洗钱): 一系列旨在阻止洗钱行为的程序、法律和规定，通常通过识别和报告可疑的金融交易来实现。