美国财政部制裁缅甸和柬埔寨19家实体，打击加密货币诈骗网络
美国财政部制裁缅甸和柬埔寨19家实体，摧毁在2024年诈骗美国人逾100亿美元的庞大加密货币诈骗网络，凸显人口贩运与强迫劳动威胁日益加剧。
事实核查
证据强有力地印证了该陈述。来源5明确指出，联邦当局因缅甸和柬埔寨的网络诈骗中心制裁了“19名个人和组织”。其他提供的来源证实了美国财政部的介入，并将该地区此类诈骗与加密货币联系起来，例如“杀猪盘”和虚拟资产服务。
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摘要
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对缅甸和柬埔寨运营的19家实体实施制裁，针对大规模加密货币诈骗网络，这些网络在2024年骗取美国人超100亿美元。相关行动与“杀猪盘”诈骗有关，涉及强迫劳动、人口贩运及暴力。受制裁实体包括缅甸瑞谷地区及柬埔寨前赌场中心，一些诈骗通过加密货币平台实施。这些制裁旨在冻结其在美资产并禁止交易，标志着打击网络犯罪和人口贩运的重要举措。
术语与概念
- 克伦民族军（KNA）: 缅甸的一个民族武装组织，参与区域控制，并与保护包括加密货币诈骗网络在内的非法活动相关。
- 杀猪盘诈骗: 一种诈骗手法，诈骗者通过建立虚假网络关系获取信任，再诱骗受害者投资虚构的加密货币平台。
- Huione集团: 被金融犯罪执法网络（FinCEN）认定为主要洗钱风险网络，处理来自朝鲜网络攻击和东南亚加密货币诈骗的资金。