摘要
美国司法部已提起民事没收诉讼，拟没收在2022年10月至2023年3月间通过SIM卡交换诈骗窃取的逾500万美元比特币。检察官表示，犯罪分子通过控制受害者电话号码绕过身份验证，盗取资金，并通过多个钱包洗钱，最终集中到Stake.com赌场账户。调查人员记录到2023年3月期间至少32笔洗钱交易。本案发生之际，全国加密货币诈骗激增，FBI数据显示，2024年相关损失同比上升66%，达到93亿美元。司法部还报告没收了价值2.253亿美元的泰达币（USDT），该资金与“杀猪盘”诈骗有关，反映出对跨国加密犯罪网络更大范围的打击。
术语与概念
- SIM卡交换诈骗: 一种网络犯罪手法，攻击者控制受害者的电话号码，以拦截信息并获取账户（包括加密货币钱包）访问权限。
- 民事没收: 一种法律程序，当局可没收涉嫌与犯罪活动有关的资产，即使未作出刑事定罪。
- 比特币: 首个且市值最大的加密货币，基于去中心化区块链网络运行，由于其数字化特性，常成为网络犯罪的目标。