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加拿大史上最大规模加密货币执法，皇家骑警查扣TradeOgre约4,060万美元

加拿大史上最大规模加密货币执法，皇家骑警查扣TradeOgre约4,060万美元

加拿大皇家骑警指控该无客户身份验证交易所涉及洗钱并将其查封，用户则声称本次史上最大规模没收行动中无辜资金亦遭冻结。

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事实核查
声明的所有内容均已得到所提供证据的证实。包括加拿大皇家骑警（RCMP）官方新闻稿（来源6）在内的多方消息称，RCMP从TradeOgre交易所查获了超过5,600万加元，称其为加拿大历史上最大规模的加密货币查获案。多项来源（2、3、5）明确指出，5,600万加元约合4,060万美元，从而确认了声明中的数据。
    参考链接: 123
摘要

加拿大皇家骑警（RCMP）从TradeOgre交易所查扣超过5,600万加元（约4,000万美元）加密货币，创下加拿大数字资产查扣金额纪录。执法机构称该交易所未按规定注册，且未进行强制性客户身份验证（KYC），因此被关闭。调查人员称平台内大部分资金涉及犯罪活动，但用户批评此举，称大量被没收资产属于无辜个人。案件调查仍在进行，目前尚未提出指控。

术语与概念
  • 客户身份验证（KYC）: 金融机构核实客户身份的监管程序，旨在防止洗钱和欺诈等非法活动。
  • 加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）: 加拿大的金融情报机构，负责发现、预防和阻止洗钱及恐怖融资活动。
  • 洗钱: 通过与境外银行或合法企业的转账等手段掩饰非法所得资金来源的过程。