韩国加密货币平台2024年可疑交易报告创36,684份新高
据金融情报单位（FIU）数据显示，2025年1月至8月，韩国加密货币可疑交易报告数量已超过前两年总和，大部分案件与非法外汇汇款有关。
USDT
摘要
韩国当局报告称，2025年1月至8月期间，虚拟资产服务提供商共提交36,684份可疑交易报告（STR），超过2023年与2024年总和。官方指出，自2021年以来，超过90%的加密货币相关犯罪（总额71亿美元）源自俗称“换钱”的非法外汇汇款。一宗近期案件涉及使用泰达币（USDT）在韩国与俄罗斯之间非法转移4,200万美元，两名俄罗斯国籍嫌疑人被指控在2023年1月至2024年7月期间进行逾6,000笔非法交易。立法者敦促加强执法力度，打击伪装汇款及新型外汇犯罪。
术语与概念
- 可疑交易报告（STR）: 当金融机构或加密货币服务提供商发现有潜在洗钱或资助恐怖主义活动的迹象时，必须提交的强制性报告。
- USDT（泰达币）: 一种与美元挂钩的稳定币，常用于加密货币市场的交易与转账。
- 换钱: 一种非法外汇汇款手法，通过非官方渠道转移资金，通常涉及加密货币兑换与跨境转账。