欧盟当局捣毁亿元跨境加密货币诈骗案

欧盟司法合作机构协调多国联合打击行动,逮捕5名涉案嫌疑人,该加密货币骗局在23个国家共诈骗逾百名受害者。

摘要

欧盟司法合作机构(EUROJUST)通报,成功捣毁一起涉案金额超1亿欧元的大规模加密货币诈骗案,该案波及23个国家、超过100名受害者。行动在西班牙及其他欧洲国家同步展开,包括多处突击搜查,最终逮捕5名嫌疑人,其中包括涉嫌主谋。诈骗团伙利用伪造的网络平台承诺高额回报吸引投资,资金经立陶宛渠道进行洗钱。当受害者要求赎回投资时,平台以需支付额外费用为由拖延,随后平台关闭消失,致使受害者蒙受重大损失。

术语与概念
  • 加密货币诈骗: 利用数字资产实施的欺骗性方案,通过虚假承诺或操纵手段非法获取投资者资金。
  • 洗钱: 将犯罪活动所获巨额资金通过多账户或跨司法管辖区转移,使其看似合法的非法过程。
  • EUROJUST: 欧盟刑事司法合作机构,负责协调成员国在复杂跨境调查和起诉中的合作。