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斐济在金融犯罪担忧下维持对虚拟资产服务提供商的全面禁令

斐济国家反洗钱委员会（NAMLC）重申对虚拟资产服务提供商的全面禁止，理由是存在被犯罪利用的风险，并强调监管能力不足。

摘要

斐济国家反洗钱委员会（NAMLC）再次重申对虚拟资产服务提供商的全面禁令，称由于虚拟资产具备匿名性和跨境特征，存在严重的洗钱、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散融资风险。NAMLC强调，斐济目前缺乏必要的监管基础设施，此举符合金融行动特别工作组（FATF）标准，并指出随着监管能力提升，该政策可能会重新评估。

术语与概念
  • 虚拟资产服务提供商（VASP）: 进行涉及虚拟资产的交易，或促成虚拟资产交换、转移或存储的实体，通常需接受反洗钱法规的监管。
  • FATF标准: 由金融行动特别工作组制定的防止洗钱、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散融资的指导方针，其中包括针对虚拟资产的监管措施。
  • 扩散融资: 为大规模杀伤性武器扩散提供资金或金融服务，这类行为通常是国际合规措施的打击重点。