KuCoin运营方Peken Global遭FINTRAC罚款14.09百万美元
KuCoin运营方Peken Global Limited因未遵守反洗钱法律，被加拿大FINTRAC处以创纪录的1,400万美元罚款，该交易所已提出上诉并争议其业务分类。
KCS
摘要
加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）因Peken Global Limited——加密货币交易所KuCoin的运营方——违反反洗钱法规，处以1,960万加元（14.09百万美元）的罚款。该公司未注册为境外资金服务商，未按规定报告大额交易，也未提交可疑交易报告。KuCoin对罚款及其业务分类提出异议，并向加拿大联邦法院提起上诉。这一处罚与此前美国对其类似违规行为的罚款相呼应。
术语与概念
- FINTRAC: 加拿大金融交易与报告分析中心，负责发现、防止及遏制洗钱和恐怖融资活动。
- 境外资金服务商: 提供资金转移、外汇或加密货币交易等金融服务的公司，如在加拿大开展业务，必须向FINTRAC注册。
- 加密货币交易报告: 法律要求加密货币交易所和金融服务机构向监管机构报告大额或可疑的加密货币交易，以打击洗钱和恐怖融资活动。