美英制裁东南亚大型诈骗网络,直指40亿美元洗钱计划

美英制裁东南亚大型诈骗网络,直指40亿美元洗钱计划

受美国对陈志旗下太子集团制裁消息影响,柬埔寨汇旺集团多家分行出现大量取款排队,提款问题因此前资金挤兑仍在持续。

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事实核查
证据充分印证了声明的核心主张。来自美国财政部和英国政府的多份一手资料(来源1、7、9、16)明确指出,两国已联合对东南亚地区主要诈骗和网络犯罪集团采取制裁行动。这些资料以及新闻报道(来源10)也确认这些网络涉及洗钱活动。然而,所提供的资料中均未提及具体的“40亿美元洗钱计划”这一数字。证据中更多是笼统地提到“数十亿”(来源1)或“价值数十亿美元的网络”(来源4)。尽管涉案金额可能与该证据集不符或未经证实,但关于美英对这些网络联合实施制裁的核心论断是可核实的。
摘要

2025年10月17日,受美国制裁太子集团董事长陈志的消息影响,柬埔寨多家汇旺集团分行出现长时间取款排队。美国政府正试图没收127,271枚比特币,价值约120亿美元,这些资产涉陈志跨国诈骗网络。制裁还涉及太子集团旗下146家实体,该集团长期涉洗钱及网络诈骗。汇旺支付在2025年3月失去银行牌照后,因先前资金挤兑至今仍存在提款困难。

术语与概念
  • 比特币没收: 政府当局在调查洗钱、诈骗等非法活动过程中,依法查封或没收涉及的比特币资产。
  • 杀猪盘诈骗: 诈骗分子通过虚构感情关系等方式长期获取信任,诱导受害者投资虚假加密货币项目,最终骗取巨额资金的犯罪手法。