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美国政府查扣与柬埔寨诈骗案相关的150亿美元比特币

美国政府查扣与柬埔寨诈骗案相关的150亿美元比特币

美国当局打击由陈志主导的大规模诈骗网络，没收127,271枚比特币，加大应对加密货币驱动的网络犯罪的全球力度

BTC

摘要

美国政府已查扣127,271枚比特币，价值约150亿美元，这些比特币与由陈志领导的太子集团实施的重大“杀猪盘”诈骗案有关。本次行动是美国打击网络犯罪的广泛行动之一，并对相关实体实施了金融制裁。这批比特币于2020年遭窃，通过空壳公司和比特币挖矿等途径进行洗钱。本次查扣是全球打击跨国网络犯罪网络的一部分。

术语与概念
  • 杀猪盘诈骗: 一种投资诈骗手法，诈骗者以高回报为诱饵，在较长时间内取得受害者信任，再将其资金骗走。
  • OFAC: 美国财政部海外资产控制办公室，负责对特定个人和实体实施经济与贸易制裁。
  • 加密货币资产没收: 政府依法查扣并保留与犯罪活动相关的加密货币资产的法律程序。