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Xeltox Enterprises因违规遭加拿大史上最大反洗钱罚款

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于2024年7月对Xeltox Enterprises处以1.77亿加元罚款，原因是未报告逾2,500笔被标记的加密货币交易，凸显数字资产合规监管力度加大。

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摘要

加拿大反洗钱监管机构FINTRAC于2024年7月对Xeltox Enterprises Ltd.（以Cryptomus名义运营）开出1.77亿加元罚单，原因是在同月未按规定报告逾1,000笔涉嫌洗钱或恐怖融资交易，以及超过1,500笔大额虚拟货币收款。这些违规行为均发生在一个月内，创下加拿大加密货币公司历史最高罚款纪录。

术语与概念
  • 反洗钱（AML）: 旨在发现和防止包括洗钱及恐怖融资在内的非法活动的法规与程序。
  • 可疑交易报告: 金融机构依法必须向相关监管部门报告可能涉及非法活动的交易的义务。
  • 大额虚拟货币交易: 超过反洗钱法规规定门槛的重大加密货币转账，需强制向监管部门报告。