
FINTRAC对Cryptomus处以创纪录的1.7696亿加元罚款,原因是未报告数千笔与严重犯罪及受制裁实体相关的高风险交易。
加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对以Cryptomus名义运营的Xeltox Enterprises Ltd.处以1.7696亿加元(约1.26亿美元)罚款,原因是未报告数千笔高风险交易。这些未报告的交易发生在2024年7月1日至7月31日期间,涉及儿童性虐待材料、勒索软件支付以及与伊朗相关实体的资金转移。超过1,000笔可疑交易和1,500笔大额虚拟货币转账未按规定披露。公司还未更新合规政策、未评估非法融资风险、未报告业务变更,促使FINTRAC采取创纪录的执法行动。