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币安被罚43亿美元，赵长鹏认罪违反《银行保密法》

此次认罪突出反映了币安在反洗钱和客户身份验证（KYC）控制方面的重大合规缺陷，导致其在美国面临史上最大规模公司罚款之一。

摘要

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术语与概念
  • 《银行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA）: 一部美国法律，要求金融机构协助政府机构识别和防止洗钱活动。
  • 反洗钱（AML）: 旨在防止犯罪分子将非法所得资金伪装为合法收入的监管与程序措施。
  • 客户身份验证（KYC）: 金融机构用于核实客户身份并评估潜在非法活动风险的合规流程。