T3金融犯罪部门首年冻结3亿美元非法资金
由泰达币、波场和TRM Labs于2024年9月成立的T3，通过与全球执法机构合作已冻结超过3亿美元的犯罪资产。
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摘要
T3金融犯罪部门由泰达币、波场和TRM Labs于2024年9月成立，已在全球范围冻结超过3亿美元非法资产。该计划与跨洲超过280家执法机构合作，专注打击与加密货币相关的洗钱与诈骗活动。主要行动包括打击“杀猪盘”诈骗、摧毁有组织犯罪网络，并与币安合作冻结诈骗账户中600万美元。巴西联邦警察在“Lusocoin行动”中肯定了T3的贡献，凸显该部门在国际区块链安全领域不断增长的作用。
术语与概念
- T3 Financial Crime Unit: 由泰达币、波场和TRM Labs联合发起，专注打击涉及区块链技术和数字资产的非法活动的合作项目。
- Illicit Funds Freezing: 为防止资产转移或使用，对与非法活动相关的资产进行法律冻结的措施。
- Pig-butchering Scams: 一种长期诈骗手法，犯罪分子先与受害者建立信任，再引诱其投入欺诈性投资。