美国财政部制裁朝鲜关联加密货币洗钱网络
OFAC最新制裁针对朝鲜关联公司和50多个加密货币地址,强化针对网络犯罪洗钱活动的措施
摘要
美国财政部外国资产控制办公室制裁了朝鲜万景台计算机技术公司、与朝鲜齐鲁信用银行相关的54个加密货币地址,以及其他朝鲜关联个人和实体,原因是其洗钱网络犯罪和非法IT外包所得。这些活动据称为平壤核计划提供资金。此次制裁是在上月制裁基础上的延续,并与近期MSMT关于朝鲜网络行动的报告保持一致,旨在进一步切断该政权的非法金融渠道
术语与概念
- 加密货币洗钱: 通过复杂交易和交易所转移非法获得的加密货币,以掩盖其来源的过程