
检察官指控被称为 CryptoSpain 的阿尔瓦罗·罗米略在价值 3 亿欧元的马德拉投资俱乐部案件中诈骗 3000 名受害者,资金追踪至新加坡一个 2900 万欧元的账户
西班牙加密货币影响者阿尔瓦罗·罗米略,以 CryptoSpain 之名为人所知,因涉嫌运营价值 3 亿欧元的马德拉投资俱乐部庞氏骗局而被无保释拘留。检察官称该骗局通过承诺在加密货币、奢侈品和房地产方面的投资回报,诈骗约 3000 名受害者。在调查人员发现新加坡一家银行中的 2900 万欧元账户后,罗米略被捕。该案在早期报道的基础上扩大,当局此前估计损失为 2.6 亿欧元,并详细说明了一个跨越至少 10 个国家的空壳公司网络,用于掩盖欺诈行为