巴西央行将反洗钱和反恐融资规则扩展至加密货币公司

巴西央行将反洗钱和反恐融资规则扩展至加密货币公司

巴西央行强制要求新的资本金要求、网络安全标准和本地实体设立,加强对国内外虚拟资产服务提供商的监管。

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事实核查
确凿且一致的证据支持该声明的真实性。多家独立且高度相关的新闻来源直接证实巴西央行已将反洗钱和打击恐怖融资(AML和CTF)规定延伸至加密货币公司。具体而言,来自cryptotimes.io的加密货币新闻报道不仅确认了严格反洗钱规则的公布,还指向了具体的原始文件(“3 resoluções”)。这一信息又进一步得到了其他媒体报道的强化,包括加密货币行业媒体Cointelegraph、金融内容提供商及加密市场动态更新的报道,均表述了同一事实。国际背景方面,金融行动特别工作组(FATF)呼吁所有国家将这些规则适用于虚拟资产服务提供商,这增加了巴西采取这一举措的可信性。在已提供的消息来源中,没有出现相互矛盾的证据;唯一的无关文章讨论的是其他国家的监管情况。多家不同且可信的来源信息高度一致,使该声明极有可能属实。
摘要

巴西央行加强了加密货币监管,要求虚拟资产服务提供商持有至少1080万雷亚尔(约200万美元)的资本金,某些公司需要3720万雷亚尔。规则包括强制遵守资本充足率、网络安全协议和尽职调查措施,不合规将导致运营暂停。外国加密货币公司必须在巴西设立本地实体才能运营。这些措施是旨在加强反洗钱和反恐融资监管的扩展框架的一部分。

术语与概念
  • 虚拟资产服务提供商(VASPs): 提供涉及加密货币或其他基于区块链资产服务的实体,如交易所、托管机构或经纪公司,现在需要根据巴西新规定获得许可。
  • 资本充足率: 一项监管标准,要求金融机构和服务提供商持有最低资本金额以覆盖运营风险并确保稳定性。