一项由逾100名记者参与的跨国调查揭示了币安、OKX和Coinbase等交易所如何促成与全球犯罪集团相关的非法资金流动
国际调查记者联盟（ICIJ）发布了其“Coin Laundry”系列报告，详述非法资金如何经由币安、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和Kucoin等主要加密货币交易所流转。来自35多个国家的逾100名记者协作，媒体合作方包括《纽约时报》和《世界报》。调查追踪的资金流涉及朝鲜黑客、俄罗斯和中国帮派以及锡那罗亚贩毒集团，这些资金常借助稳定币快速且隐蔽地转移。ICIJ的调查结果凸显了区块链的速度、匿名性和全球触达能力，并引发迫切的监管问题。ICIJ执行主任杰拉德·赖尔质疑交易所的角色以及监管在打击加密货币助长犯罪方面的滞后。