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加拿大未注册加密货币公司在无身份验证情况下促成百万美元现金交易

一项调查发现，加拿大无牌照加密货币运营商在未进行必要的客户身份核查的情况下处理大额现金交易，引发了对监管合规性的担忧。

摘要

由于原文较短，未提供摘要

术语与概念
  • 未注册加密货币公司: 在没有金融监管机构适当许可或监管批准的情况下运营的加密货币企业。
  • 身份验证（KYC）: 客户身份验证（KYC）程序，要求企业验证客户身份以防止洗钱和欺诈。