韩国将连续对主要加密货币交易所实施反洗钱制裁
据韩国金融情报单位（FIU）消息，Dunamu因大规模客户身份验证（KYC）违规及未报告可疑交易而面临巨额罚款和暂停业务，标志着监管部门对加密货币交易所的打击力度升级。
摘要
11月25日，韩国金融情报单位（FIU）对Upbit运营方Dunamu处以2500万美元罚款，并暂停新客户注册三个月。FIU指出，其存在530万次客户身份验证违规及15笔未申报的可疑交易。Dunamu据称正在考虑上诉，引用以往类似案例中制裁被推翻的先例。此举是更大范围反洗钱合规整顿的一部分，还包括对Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX等其他交易所的检查。
术语与概念
- FIU (Financial Intelligence Unit): 负责监督和执行反洗钱合规的政府机构。
- Anti-money laundering (AML): 旨在防止犯罪分子将非法资金伪装成合法收入的法规和程序。
- KYC (Know Your Customer): 金融机构为防范欺诈、洗钱和恐怖融资而核实客户身份的合规流程。