超过300个美国家庭起诉币安涉嫌与哈马斯相关交易

该诉讼称币安为哈马斯和其他武装组织转移超过10亿美元,指出在2023年10月袭击前后存在薄弱控制和异常账户资金流动。

98d ago

事实核查

证据强有力地支持该声明的真实性。包括《金融时报》、彭博社和路透社在内的多家高度权威新闻机构，一致报道了由10月7日哈马斯袭击事件受害者对币安提起诉讼的事实。所有报道的核心指控均为币安为该武装组织提供了交易便利。值得注意的是，《纽约邮报》和加密货币新闻平台BBX提供了直接佐证该声明的具体数字，称有“306名原告”和“超过300个美国家庭”参与此诉讼。相关消息来源之间不存在相互矛盾的证据。权威性较低的来源要么重复了更具可信度媒体的消息，要么与该声明无关。多个独立且权威来源之间的高度一致性，为该声明的准确性提供了高度信心。

摘要

306名美国原告在北达科他州联邦法院对币安控股有限公司及其创始人赵长鹏提起诉讼,指控该公司在数年间为哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊朗革命卫队促成超过10亿美元的加密货币交易。原告称,在2023年10月7日以色列袭击事件后,有5000万美元通过币安流转,该袭击造成1200人死亡、250人被扣为人质。诉讼提到一个账户收到1.77亿美元存款和1.3亿美元提款,涉及异常活动,律师称这本应被标记。币安否认与恐怖组织有关联,称其遵守制裁规定,但诉状提及该公司2023年认罪并支付43.2亿美元罚款,涉及反洗钱和制裁违规行为,以及赵长鹏的监禁刑期和随后被美国总统特朗普总统赦免。该诉讼根据美国反恐法寻求三倍赔偿。

术语与概念

币安: 一个促进数字资产交易的全球加密货币交易平台。
合规实践: 用于确保金融业务中遵守法律和监管标准的程序和控制措施。
哈马斯: 一个巴勒斯坦武装组织和政治组织,被多个国家指定为恐怖实体。